公司召开2022年股东周年大会暨类别股东大会

5月26日，公司2022年股东周年大会暨类别股东大会在北京召开。公司党委书记、董事长蒋德军主持会议，股东代表和公司董事、监事，公司领导班子成员、各成员单位负责人、公司本部各部门负责人出席了会议。

会议以投票方式审议并通过了2022年董事会工作报告、2022年监事会工作报告、委任董事、委任非职工代表监事、2022年度经审计的财务报告、2022年末期股息分派方案、2023年生产经营计划及投资计划、修订公司章程等17项决议案。

公司党委书记、董事长蒋德军代表董事会向股东大会作2022年度董事会工作报告。2022年，面对国际形势动荡、能源化工行业转型等多重压力，公司董事会带领全体员工，坚定建设世界领先技术先导型工程公司的发展目标，聚焦“价值引领、创新驱动、绿色洁净、人才强企、全球发展、融合共生”的企业战略，凝心聚力推动高质量发展，圆满完成各项目标任务，以稳健的经营业绩与切实的责任担当努力回报社会、回馈股东。展望未来，“双碳”目标下，资源与环境的约束将对能源化工行业发展产生深远影响，行业发展进入转型质变期，公司高质量发展进入攻坚关键期。2023年初，中国石化集团提出高质量发展的新部署，我们将沿着产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代之路，统筹谋划和扎实开展好炼化工程集团的高质量发展行动，朝着世界领先技术先导型工程公司的目标不断迈进。

公司党委副书记、纪委书记、工会主席马延辉向股东大会作2022年度监事会工作报告。2022年，公司监事会认真履行有关法律法规、公司章程、股东大会所赋予的职责，积极落实监事会职权，坚持诚信、勤勉尽责的工作，为公司可持续发展发挥监事会的作用。2023年，监事会将继续认真履行监管职责，积极参与公司重大决策事项过程监督，全力维护公司利益和股东权益。

股东大会还通过了有关委任董事和委任监事的议案。大会委任张新明为第四届董事会董事，委任段雪为第四届董事会独立董事。委任马延辉、吴德飞、韩卫国为第四届监事会非职工代表监事。此外，根据香港联交所关于董事多元化的要求，公司通过工会民主选举程序委任谢艳丽女士为第四届董事会职工代表董事。